Совет директоров

Важным элементом эффективного корпоративного управления в Компании является наличие профессионального Совета директоров.

К основным функциям Совета директоров Компании относятся: решение вопросов общего стратегического руководства деятельностью Компании, определение приоритетных направлений развития Компании, осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов в интересах Компании и его акционеров, проведение объективной оценки финансового состояния Компании.

Полномочия членов Совета директоров являются достаточно широкими и позволяют существенным образом влиять на деятельность ОАО «МРСК Северо-Запада», что означает высокий уровень ответственности членов Совета директоров перед акционерами и Компанией за принимаемые ими решения. Полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

Уставом и внутренними документами ОАО «МРСК Северо-Запада» определен ряд положений, характеризующих деятельность Совета директоров с точки зрения соблюдения Кодекса корпоративного управления, а именно:

• члены Совета директоров действуют разумно, добросовестно и с должной тщательностью в интересах Компании и всех его акционеров, каждый директор стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров;
• закреплена обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании, обязанность информировать Совет директоров в случае возникновения такого конфликта, а также обязанность воздерживаться от голосования по соответствующим вопросам, при этом члены Совета директоров не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию о Компании;
• принцип подотчетности исполнительного органа Совету директоров реализуется, в том числе, через отнесение в Уставе вопросов избрания и досрочного прекращения полномочий Генерального директора к компетенции Совета директоров;
• определены полномочия Совета директоров по ежеквартальной и ежегодной оценке финансового состояния Компании;
• заседания Совета директоров проводятся с периодичностью не реже одного раза в шесть недель;
• для повышения эффективности работы Совета директоров предусмотрено право его членов запрашивать и своевременно получать качественную и полную информацию о деятельности Компании, в том числе составляющую коммерческую тайну.

Кумулятивное голосование, применяющееся при избрании членов Совета директоров Компании, позволяет избрать в его состав представителей миноритарных акционеров в соответствии со сложившейся структурой собственности Компании и учитывать интересы всех основных категорий акционеров.

Сбалансированности Совета директоров с точки зрения возможностей для соблюдения прав и учета интересов всех групп акционеров способствует включение в его состав независимых директоров.

Эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между Советом директоров и исполнительными органами Компании. С этой целью Генеральный директор Компании предоставляет Совету директоров ежеквартальные отчеты о деятельности Компании, в том числе о выполнении решений Совета директоров. Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности Правления Компании, включая мониторинг и оценку его деятельности.

Процедурные вопросы деятельности Совета директоров Компании регламентируются Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».

Количественный состав Совета директоров Компании определен Уставом и составляет 11 человек.

В 2013 году действовало два состава Совета директоров КомпанииПолучено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам работы за 2013 год.:

• избранный внеочередным Общим собранием акционеров Компании от 28.08.2012 (протокол № 6) в период с 29.08.2012 по 21.06.2013 в следующем персональном составе:
  • Муров А. Е. (Председатель), Агеев В. В., Ахрименко Д. О., Башинджагян А. А., Гончаров В. А., Дронова Т. П., Куликов Д. В., Панков Д. Л., Ремес С. Ю., Тришкин О. Б., Филькин Р. А.
• избранный годовым Общим собранием акционеров Компании от 21.06.2013 (протокол № 7) в период с 22.06.2013 по 12.03.2014 в следующем персональном составе:
  • Муров А. Е. (Председатель), Агеев В. В., Башинджагян А. А., Балаева С. А., Дронова Т. П., Куликов Д. В., Мерзликина М. В., Покровский С. В., Титов С. Г., Чевкин Д. А., Черментеева Ю. П.

Члены Совета директоров Компании имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, которые вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его Комитетов.

Сбалансированный профессиональный состав Совета директоров позволяет сформировать объективное мнение по обсуждаемым вопросам, что в конечном счете способствует укреплению доверия акционеров и инвесторов к Компании.

Состав Совета директоровПредставлены сведения о членах Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», избранных годовым Общим собранием акционеров Компании 12.03.2014 (протокол № 7).
Сведения о членах Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», избранных внеочередным Общим собранием акционеров Компании 28.08.2012 (протокол № 6), годовым Общим собранием акционеров Компании 21.06.2013 (протокол № 8) представлены в приложениях №__ к Годовому отчету.

Титов Сергей Геннадьевич

Председатель Совета директоров, Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 21.06.2013.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родился в 1963 году.

Имеет высшее техническое образование: в 1987 году окончил Ленинградский механический институт по специальности «Элементы полигонных установок», в 1993 году — аспирантуру Балтийского государственного технического университета.

Неоднократно повышал свою квалификацию: PSM Consulting по направлению «Проектный менеджмент», Институт повышения квалификации при Росэнерго по направлению «Финансовый менеджмент».

С 1991 года занимал руководящие должности в различных компаниях.

С 2002 года по 2007 год работал руководителем филиала ОАО «Леноблгаз».

В 2007 году перешел в аппарат управления ОАО «Леноблгаз» и по 2011 год работал в качестве заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

С марта 2011 года — заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 15.08.2011 входит в состав Правления Компании).

С 2012 года по 2014 год возглавлял ОАО «МРСК Северо-Запада». С апреля 2014 года продолжил свою деятельность в ОАО «Ленэнерго» в должности Первого заместителя Генерального директора по взаимодействию с ОАО «МРСК Северо-Запада».

В 2009 году награжден Почетной грамотой Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Награжден Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области.

В настоящее время в органах управления других организаций не состоит.

Дронова Татьяна Петровна

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 10.06.2009.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родилась в 1954 году.

Образование высшее, окончила Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист».

В период с 2001 года по 2008 год работала в электроэнергетической отрасли в компании ОАО «Мосэнерго» в должности главного бухгалтера, являлась членом Правления ОАО «Мосэнерго».

С 2008 года по настоящее время работает в должности заместителя Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

По состоянию на 31.12.2013 в состав органов управления других организаций не входила.

Жариков Алексей Николаевич

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родился в 1970 году.

В 1993 году получил диплом о высшем образовании по окончании Московской государственной академии управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление в отраслях ТЭК».

В период с 2007 года по 2009 год занимал должность Директора по корпоративному управлению ОАО «Мосэнерго».

С 2010 года по настоящее время работает в ОАО «Электроцентроналадка» в должности Директора Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами.

В настоящее время в органах управления других организаций не состоит.

Жолнерчик Светлана Семеновна

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 29.06.2007.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родилась в 1964 году.

Окончила Ленинградский государственный инженерно-экономический институт им. П. Тольятти по специальности «Машиностроение» с присвоением квалификации «Инженер-экономист». Получила второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист» по окончании Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат экономических наук.

С 2008 года по 2013 год работала в должности заместителя Председателя Правления НП «Совет рынка» по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью, являлась членом Правления.

С 2013 года по настоящее время занимает должность заместителя Генерального директора ОАО «Россети».

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Совета директоров ОАО «ТГК-14», ОАО «Ленэнерго».

Черментеева Юлия Петровна

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 21.06.2013.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родилась в 1972 году.

Образование высшее, окончила в 1995 году Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист».

С июля 2008 года по июль 2013 года работала в ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 — ОАО «Россети»), занимая должности проектного менеджера Группы по правовому обеспечению завершения реорганизации ОАО «РАО ЕЭС России», начальника отдела регулирования электроэнергетики Департамента правового обеспечения, заместителя начальника Департамента правового обеспечения.

С июля 2013 года по настоящее время работает в должности начальника Управления развития нормативных правовых актов юридического департамента ОАО «Россети».

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Покровский Сергей Вадимович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 21.06.2013.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родился в 1973 году.

В 1996 году. получил диплом о высшем образовании по окончании Государственной академии нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Прикладная математика» с присвоением квалификации «Инженер-математик».

С 2004 года. по настоящее время работает в Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов в должности заместителя Исполнительного директора.

В настоящее время в органах управления других организаций не состоит.

Саух Максим Михайлович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родился в 1979 году.

В 2001 году получил диплом о высшем образовании по окончании Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов с присвоением квалификации «Юрист».

В период с 2008 года по 2013 год работал в ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 — ОАО «Россети»), занимая следующие должности: заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

С июня 2013 года по настоящее время работает в должности начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Советов директоров ОАО «ЭНИН», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Псковэнергосбыт», ЗАО «Свет», ОАО «СЗЭУК», ООО «АйТи Энерджи Сервис», ЗАО «Курортэнерго», ОАО «Энергосервисная компания Тюменьэнерго», ОАО «ТРК», ОАО «МРСК Центра», ОАО «НИЦ Сибири».

Софьин Владимир Владимирович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родился в 1969 году.

В 1992 году получил диплом о высшем образовании по окончании Уральского политехнического института по специальности «Электрические системы и сети» с присвоением квалификации «Инженер-электрик».

В период с 2007 года по 2009 год занимал должность Директора Департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС». С 2009 года по 2010 год работал Директором по развитию услуг ОАО «МРСК Центра», Исполнительным директором по энергетике ГК «Олимпстрой». С 2010 года по 2012 год — Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Правительства Мурманской области. С 2012 года по 2013 год — Директор по инновационному развитию ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2013 году назначен на должность Директора Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети», на которой продолжает работать и в настоящее время.

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: Председатель Советов директоров ЗАО «АПБЭ», ОАО «ВНИПИЭнергопром», ОАО «НИИЦ МРСК», ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «СКБ ВТИ».

Филькин Роман Алексеевич

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 16.06.2011.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родился в 1983 году.

В 2005 году получил диплом о высшем образовании по окончании Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист».

С 2009 года по настоящее время работает в должности со-директора Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (электроэнергетика, машиностроение).

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Советов директоров — ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-2», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой», ОАО «Прокатмонтаж».

Чевкин Дмитрий Александрович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 21.06.2013.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родился в 1976 году.

В 1998 году получил диплом о высшем образовании по окончании Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации с присвоением квалификации «Экономист».

С 2005 года по 2013 год работал в ОАО «ФСК ЕЭС», занимая должности руководителя дирекции контроля и аналитики, руководителя дирекции аналитики и управления эффективностью, начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования, директора по управлению персоналом.

В мае 2013 года назначен на должность Директора Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети», где и работает по настоящее время.

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Совета директоров ОАО «НИЦ Северо-Запада», ОАО «НИЦ Урала», ОАО «НИЦ Поволжья», ОАО «Тюменьэнерго».

Лаврова Марина Александровна

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 12.03.2014.

Родилась в 1982 году.

Окончила Государственный университет управления по специальности «Управление в энергетике» с присвоением квалификации «Менеджер». Получила второе высшее образование в Финансовой академии при Правительстве РФ.

С 2008 года по 2013 год работала в должности заместителя начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 — ОАО «Россети»).

В 2013 году назначена на должность начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети», на которой продолжает работать и в настоящее время.

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «ЕЭСК», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НИЦ Поволжья».

Отчет Совета директоров о результатах развития Компании по приоритетным направлениям его деятельности

Будучи одним из центральных звеньев системы корпоративного управления, Совет директоров Компании играет важнейшую роль в обеспечении качества корпоративного управления. Выполняя функции, результаты которых характеризуют успешность работы Компании, Совет директоров принимает стратегические решения и несет ответственность за долгосрочное устойчивое развитие Компании.

В 2013 году Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», выполняя свою роль, рассматривал вопросы определения и реализации приоритетных направлений деятельности Компании, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Для ОАО «МРСК Северо-Запада», как сетевой организации, одним из важных показателей, отражающих результаты производственной деятельности, является уровень технологического расхода (потерь) электрической энергии при передаче электрической энергии. Поэтому Совет директоров уделял и уделяет большое внимание такому приоритетному направлению деятельности Компании, как снижение потерь электрической энергии. На заседании 07.05.2013 Совет директоров определил проблемные вопросы, препятствующие достижению целевого показателя уровня технологического расхода (потерь), и утвердил Программу мер, направленных на их решение. С целью осуществления контроля Совет директоров ежеквартально рассматривает отчет о выполнении Программы.

Вопросы, связанные с тарифной политикой, имеют большое значение для финансово-хозяйственной деятельности Компании, поэтому 07.06.2014 Совет директоров принял решение определить приоритетным направлением деятельности Компании реализацию положений Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403. По итогам проведенных мероприятий решением ФСТ России изменены тарифы в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях. Результаты проделанной работы были представлены Совету директоров Компании.

Стратегическим приоритетом для Компания вляется повышение надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, качества энергоснабжения потребителей.

Одно из направлений повышения надежности — внедрение системы управления производственными активами, целью которого является обеспечение заданного уровня надежности передачи и распределения электроэнергии за счет эффективного использования ресурсов и управления производственными активами на основе баланса затрат, риска и производительности активов.

Для осуществления контроля за процессом внедрения системы управления производственными активами Совет директоров Компании утвердил план-график мероприятий и ежеквартально рассматривает отчет о его реализации.

Немаловажное направление деятельности по обеспечению надежности — решение проблемы бесхозяйных сетей. В зоне ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада» выявлено значительное количество объектов, у которых ввиду отсутствия титульного владельца не поддерживается техническое состояние электросетевого хозяйства, не ведется коммерческий учет энергии.

В целях консолидации электросетевых активов и создания единого сетевого пространства в регионах присутствия Компании решением Совета директоров Компании 07.10.2011 утверждена Долгосрочная программа консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2011–2015 годов, реализация которой позволит повысить надежность и управляемость распределительных сетей, снизить стоимость эксплуатации оборудования, оптимизировать эксплуатационные и инвестиционные издержки. Совет директоров ежегодно рассматривает итоги реализации программы консолидации активов, ставя перед менеджментом Компании новые задачи и ориентиры.

В связи с тем, что для соблюдения положения Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 861), устанавливающего для сетевой организации обязанность вести учет резервируемой максимальной мощности в отношении определенной группы потребителей электрической энергии, необходимо наличие по всем точкам учета документов о технологическом присоединении, Совет директоров принял решение о приоритетности организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Компании.

В установленный решением Совета директоров срок проведена фиксация данных по 98 % ранее присоединенных потребителей. По результатам рассмотрения Советом директоров отчета об итогах выполнения работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности принято решение продолжить проведение необходимых мероприятий.

У большинства энергетических компаний распределительного электросетевого комплекса острой проблемой остается ненадлежащая платежная дисциплина потребителей, которая приводит к росту дебиторской задолженности.

Значительная величина дебиторской задолженности отрицательно сказывается на финансовом состоянии Компании, поэтому Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» уделяет пристальное внимание контролю за состоянием дебиторской задолженности, ежеквартально утверждая план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на дату окончания предыдущего отчетного квартала, и рассматривая отчет о его выполнении.

Неизменно высока степень внимания Совета директоров, уделяемого вопросу повышения эффективности деятельности Компании.

Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, определены, в том числе, ориентиры по уровню операционных расходов компаний электросетевого комплекса: в частности, предусмотрено к 2017 году снизить операционные расходы на 15 % с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования.

В целях реализации положений Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации Компанией на основе Методики расчета эффекта от снижения стоимости обслуживания единицы электротехнического оборудования ДЗО ОАО «Россети» на 2013–2018 годы разработана Программа управления эффективностью, которая после предварительного рассмотрения на заседании Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Компании утверждена в составе бизнес-плана Компании, включающего инвестиционную программу на 2014 год и прогноз на 2015–2018 годы.

С 01.01.2013 в Компании применяется новая система ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Компании, утвержденная решением Совета директоров 30.10.2012.

Новая система КПЭ направлена на усиление контроля и повышение мотивации труда Генерального директора и Высших менеджеров Компании.

В 2013 году Совет директоров также подводил итоги деятельности Компании таких приоритетных направлениях, как обеспечение Компанией установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами, проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

В системе корпоративного управления Компании немаловажную роль играет необходимость обеспечения прозрачности управленческих бизнес-процессов. Поэтому особое значение приобретает наличие эффективной системы внутреннего контроля.

В целях совершенствования системы внутреннего контроля Совет директоров Компании принял решение о проведении ежегодного аудита эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, с рассмотрением отчета о результатах проведенного аудита Советом директоров Компании. Предварительно отчет подлежит рассмотрению на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», в состав которого, согласно требованиям ЗАО «ФБ «ММВБ», входят только члены Совета директоров Компании.

Неотъемлемой частью внутреннего контроля является управление рисками — процесс, направленный на снижение неопределенности, а также предупреждение и снижение уровня потенциальных и текущих корпоративных рисков.

В 2013 году с целью контроля за процессом управления рисками Совет директоров Компании принял решение о рассмотрении отчета о ключевых рисках Компании один раз в полгода — Комитетом по аудиту и один раз в год — Советом директоров Компании (с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту). Помимо этого, в связи с присвоением ОАО «МРСК Северо-Запада» статуса гарантирующего поставщика в Мурманской и Новгородской областях рассматривался отчет об анализе возникающих рисков при выполнении Компанией функций гарантирующего поставщика.

В 2013 году Совет директоров, уделяя внимание значимым вопросам, касающимся различных направлений деятельности Компании, также принимал решения:

• в части стратегии, инвестиций, инноваций, энергоэффективности и энергосбережения:
  • утверждены Сценарные условия формирования инвестиционной программы;
  • рассмотрена скорректированная инвестиционная программа Компании на 2013 год и на период 2014–2018 годов;
  • рассмотрен проект долгосрочной инвестиционной программы Компании на период с 2014 года;
  • утвержден скорректированный план-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада»;
  • утвержден план мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили»;
  • определен перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности ОАО «МРСК Северо-Запада», целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов);
• в части финансовой отчетности, планирования, внутреннего контроля и аудита:
  • утвержден скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) Компании на 2013 год;
  • утвержден бизнес-план Компании, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015–2018 годы;
  • рассмотрена информация об обеспечении Компанией установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами и предложения Компании по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Компании на каждый расчетный период тарифного регулирования на период 2014–2018 годов;
  • утвержден план закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014 год;
• в части отчетов Генерального директора по направлениям деятельности (с периодичностью, установленной решениями Совета директоров Компании, рассмотрены Отчеты Генерального директора):
  • об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Компании, включая отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Компании на 2013 год и прогноз на 2014–2018 годы, отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада»;
  • о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада»;
  • о ходе реализации Программы инновационного развития Компании на 2011–2016 годы;
  • о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Компании;
  • об анализе результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов;
  • об исполнении годовой комплексной программы закупок Компании;
  • о ходе реализации плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Компании в 2011–2012 годах;
  • о кредитной политике Компании;
  • об обеспечении страховой защиты Компании;
  • о деятельности Компании, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Компании; о выполнении отдельных решений Совета директоров Компании;
  • о соблюдении Положения об информационной политике Компании;
  • об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Компании;
  • о результатах прохождения Компанией осенне-зимнего периода 2012–2013 годов и подготовке Компании к работе в осенне-зимний период 2013–2014 годов;
  • о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг»;
  • о реализации непрофильных активов, о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Компании;

Статистическая информация о работе Совета директоров в 2013 году

В 2013 году проведено 24 заседания Совета директоров Компании.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях приведена в таблице:

Вопросы, рассмотренные Советом директоров

Совет директоров в 2013 году рассмотрел 248 вопросов (в 2011 году — 206, в 2012 году — 251).

Из 248 вопросов, рассмотренных на заседаниях, результативные решения приняты по 233 вопросам (94 %), рассмотрение 15 вопросов (6 %) было перенесено. При этом единогласно решение принято по 127 вопросам (51,21 %):

Особенности голосования на заседаниях Совета директоров в 2013 году:

• единогласно (в среднем) — 51,21 % (127 вопросов);
• не единогласно (в среднем) — 48,79 % (121 вопрос);
• «За» — 2 230 голосов (81,74 %);
• «Против» — 42 голоса (1,54 %);
• «Воздержались» — 147 голосов (5,39 %);
• не присутствовал на заседании — 278 голосов (10,19 %);
• не принимал участие в голосовании в соответствии с требованиями законодательства — 31 голос (1,14 %).

Комитеты Совета директоров

В целях реализации принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления, в Компании созданы Комитеты Совета директоров — консультационно-совещательные органы Совета директоров МРСК Северо-Запада: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии и развитию, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям (далее — Комитеты).

Комитеты играют активную роль в процессе принятия решений Советом директоров Компании, повышая эффективность работы Совета директоров. Они предварительно рассматривают, вырабатывают и представляют рекомендации (заключения) по важнейшим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Решения Комитетов являются рекомендательными для Совета директоров Компании.

Деятельность Комитетов регулируется внутренними документами Компании — Положениями о Комитетах, регламентирующими деятельность, порядок формирования, компетенцию и срок полномочий КомитетовПолный текст Положений о Комитетах Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru.

Количественный и персональный состав каждого Комитета определяется решением Совета директоров Компании.

В 2013 году действовало два персональных состава каждого Комитета, действующие количественные и персональные составы Комитетов определены решением Совета директоров Компании от 22.07.2013 (протокол № 130/1).

Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с планами работы Комитетов, ежегодно утверждаемыми на заседаниях Комитетов.

Комитет по аудиту

Основными целями и задачами Комитета по аудиту являются обеспечение эффективной работы Совета директоров в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании, над процессом и процедурами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности; эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками; выбором независимого внешнего аудитора и оценкой его работы; деятельностью подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Компании; соблюдением Компанией требований законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних нормативных документов Компании.

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено Советом директоров 27.08.2012 (протокол № 109/7).

В состав Комитета по аудиту входят только независимые члены Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», возглавляет Комитет по аудиту независимый директор, квалифицированный специалист по финансам Мерзликина Мария Владимировна.

Для принятия более детальных и обоснованных решений в области внутреннего аудита и управления рисками к участию в деятельности Комитета по аудиту в качестве эксперта привлекался сотрудник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети».

В 2013 году Комитет по аудиту провел 15 заседаний, из них 2 — в форме совместного присутствия, в ходе которых рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по ряду вопросов:

• в части подготовки материалов к годовому Общему собранию акционеров:
  • рекомендован годовой отчет Компании за 2012 год;
  • рекомендована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2012 год, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее — РСБУ);
  • утверждена оценка аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ;
  • рекомендована кандидатура аудитора Компании для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании за 2013 год для утверждения на годовом Общем собрании Компании за 2012 год;
• в части наблюдения за системами внутреннего контроля и управления рисками:
  • согласованы Планы работы Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2013 год (его корректировка) и на 2014 год;
  • предварительно, до утверждения Советом директоров, рассмотрено Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции;
  • рассмотрены предложения по актуализации и укрупнению реестра рисков, отчеты о ключевых рисках Компании в период 2012-2013 годов, проведен анализ возникающих рисков при выполнении Компанией статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории филиалов «Колэнерго», «Новгородэнерго», предложены мероприятия по их снижению и предотвращению;
  • ежеквартально рассматриваются отчеты Управления внутреннего аудита и управления рисками Компании; отчеты о результатах реализации мероприятий по соблюдению законодательства о контроле инсайдерской информации в Компании ;
• в части финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании и надзора за отбором внешнего аудитора, оценкой его работы:
  • ежеквартально до опубликования рассматриваются бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ и консолидированная финансовая отчетность по МСФО;
  • рассмотрен меморандум со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год по РСБУ и финансовой отчетности Компании за 2012 год по МСФО, с учетом мнения аудируемого лица;
  • проанализированы комментарии внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2013 года;
  • одобрен размер оплаты услуг внешнего аудитора отчетности по РСБУ и МСФО на 2013 год.

Кроме того, на очном заседании Комитета рассмотрен и рекомендован Совету директоров отчет о работе Комитета по аудиту по итогам 2012–2013 корпоративного года.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям вырабатывает и представляет рекомендации Совету директоров Компании по вопросам разработки принципов и критериев вознаграждения членов Совета директоров, Правления, Генерального директора Компании, определения существенных условий договоров с ними, оценки их деятельности, а также по вопросам организационной структуры исполнительного аппарата.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено Советом директоров 06.05.2013 (протокол № 126/24).

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входят только независимые члены Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».

В 2013 году отмечалась высокая активность и вовлеченность Комитета по кадрам и вознаграждениям в процесс формирования рекомендаций для Совета директоров и Генерального директора. Было проведено 13 заседаний, на которых рассмотрен широкий круг вопросов.

В части подготовки информации (материалов) к Общим собраниям акционеров, Комитет регулярно проводит предварительную оценку кандидатов для избрания в состав Совета директоров Компании.

Комитет формирует рекомендации Совету директоров Компании:

• по вопросам организационной структуры исполнительного аппарата Компании и кадровых назначений, в том числе:
  • перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров, а также входящих в категорию Высших менеджеров Компании;
  • кандидатур заместителей Генерального директора — директоров филиалов, в частности: «Вологдаэнерго» и «Колэнерго»;
  • даны рекомендации по формированию состава Правления Компании.

Кроме того, Комитетом предварительно рассмотрено Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям в новой редакции и подготовлены рекомендации по вопросу поощрения Генерального директора в связи с награждением Почетной грамотой.

В рамках подготовки рекомендаций Генеральному директору Компании:

• предварительно рассматривались организационные структуры аппаратов управления филиалов;
• по вопросам кадровых назначений:
• предварительно согласовывались кандидатуры на должности заместителей директоров филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада», в частности: по техническим вопросам — главного инженера филиала «Колэнерго».
• даны оценки результатам деятельности и рекомендации по продлению трудовых отношений с заместителями Генерального директора Компании: по безопасности, по техническим вопросам — главным инженером; с директорами филиалов Компании: «Комиэнерго», «Карелэнерго», «Архэнерго», «Новгородэнерго».

Комитет по надежности

Целью Комитета по надежности является обеспечение эффективного участия Совета директоров Компании в осуществлении контроля и сохранении надежности функционирования сетевого комплекса Компании.

Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено Советом директоров 28.12.2005 (протокол № 8).

В 2013 году было проведено 10 заседаний Комитета по надежности, на которых рассмотрено 27 вопросов.

По итогам 2013 года Комитетом по надежности:

В части производственной деятельности проанализированы и выработаны рекомендации Совету директоров Компании:

• по инвестиционной программе Компании на 2013 год и на период до 2018 года, ее корректировке на 2012–2017 годы, по ежеквартальным отчетам о ее выполнении, с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
• по итогам работы Компании в условиях осенне-зимнего периода 2012–2013 годов и по подготовке электросетевого хозяйства Компании к осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов.

В области управления производственными активами Комитетом рассмотрены скорректированный план-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Компании, в рамках контроля его выполнения — ежеквартальные отчеты о реализации.

В части управления нормативно-справочной информацией Комитет рекомендовал Совету директоров Компании утвердить Концепцию построения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонта оборудования Компании.

Комитетом проведен анализ обеспечения Компанией установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2012 год, а также рассмотрен отчет об организации оперативно-технологического управления ЛЭП и оборудовании подстанций Компании в 2012 году.

Комитет по стратегии и развитию

Целью Комитета по надежности является обеспечение эффективного участия Совета директоров Компании в осуществлении контроля и сохранении надежности функционирования сетевого комплекса Компании.

Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено Советом директоров 28.12.2005 (протокол № 8).

В 2013 году было проведено 10 заседаний Комитета по надежности, на которых рассмотрено 27 вопросов.

По итогам 2013 года Комитетом по надежности:

В части производственной деятельности проанализированы и выработаны рекомендации Совету директоров Компании:

• по инвестиционной программе Компании на 2013 год и на период до 2018 года, ее корректировке на 2012–2017 годы, по ежеквартальным отчетам о ее выполнении с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
• по итогам работы Компании в условиях осенне-зимнего периода 2012–2013 годов и по подготовке электросетевого хозяйства Компании к осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов.

В области управления производственными активами Комитетом рассмотрены скорректированный план-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Компании, в рамках контроля его выполнения — ежеквартальные отчеты о реализации.

В части управления нормативно-справочной информацией Комитет рекомендовал Совету директоров Компании утвердить Концепцию построения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонта оборудования Компании.

Комитетом проведен анализ обеспечения Компанией установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2012 год, а также рассмотрен отчет об организации оперативно-технологического управления ЛЭП и оборудовании подстанций Компании в 2012 году.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Основной целью создания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании.

Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено Советом директоров 10.02.2009 (протокол № 40/8).

В 2013 году под председательством независимого директора Дроновой Татьяны Петровны проведено 5 заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, на которых осуществлялся ежеквартальный мониторинг деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей.

Составы Комитетов Совета директоров, действовавшие в 2013 году

В 2013 году каждый из Комитетов Совета директоров работал в двух составах.

Действующие составы Комитетов Совета директоров Компании избраны решением Совета директоров Компании 22.07.2013 (протокол № 130/1)Информация о составах Комитетов Совета директоров Компании, действовавших в период с 01.01.2013 по 22.07.2013, представлена в приложении №__ к Годовому отчету.: