Годовой отчет 2013

Социальный отчет 2013

Вознаграждение органам управления и контроля

Вознаграждение членов Совета директоров

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров регулируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008.Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru/.

Система вознаграждения членов Совета директоров Компании, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, включает в себя три категории выплат:

  1. За каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы,
    эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ (далее — Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Компании. За участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Компании. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 %.
  2. Дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Компании по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Компании. Вознаграждение членов Совета директоров привязано к чистой прибыли Компании, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета.
    Размер вознаграждения за показатель чистой прибыли зависит от количества посещенных членами Совета директоров заседаний (участие в работе) Совета директоров за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль.
  3. Дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Компании за период работы Совета директоров. Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого за увеличение размера рыночной капитализации Компании, составляет 0,0175 % от прироста рыночной стоимости Компании, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Компании. Выплата вознаграждения за прирост рыночной стоимости Компании производится при соблюдении следующих условий:
    • если с момента допуска акций к торгам на РТС и ММВБ до прекращения полномочий члена Совета директоров прошло не менее шести месяцев;
    • если среднемесячный объем сделок, заключенных с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Северо-Запада», в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров, на фондовой бирже составляет не менее 1,5 млн руб.

На выплату дополнительных вознаграждений действует ряд ограничений:

Кроме того, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Компании.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров Компании, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров в 2013 году (руб.)Здесь и далее по тексту Годового отчета суммы вознаграждений органам управления и контроля указаны без вычета налога на доходы физических лиц.
Ф.И.О. За участие в заседаниях Совета директоров За показатель чистой прибыли Компании за 2012 год За увеличение размера рыночной капитализации Компании Всего
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 16.06.2011 92 474 92 474
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 21.06.2012 52 886 52 886
Состав Совета директоров, избранный ВОСА 28.08.2012 4 042 696 83 109 4 125 805
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 21.06.2013 5 858 238 5 858 238
Всего за 2013 годПерсональное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров, представлено в приложении № 11 к Годовому отчету . 9 900 934 228 469 10 129 403

В 2013 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2013 — 4 759 руб.;
с 01.07.2013 — 4 926 руб.; с 01.12.2013 — 5 400 руб.

В отчетном периоде произведена компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров Компании, в размере 217 934 руб.

Компания считает, что действующая система мотивации высокоэффективна, а размер вознаграждения членам Совета директоров соответствует заслугам членов Совета директоров и масштабам Компании.

Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Компании регулируются Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденными решением Совета директоров Компании от 25.08.2009.Полные тексты Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» доступны на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru/.

Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Кроме того, в соответствии с Положениями о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» члену Комитета Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Комитета Совета директоров Компании.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Комитетов, являющимся единоличным исполнительным органом, членами Правления Компании, государственными служащими.

Вознаграждения, выплаченные членам Комитетов Совета директоров в 2013 году (руб.)Персональное вознаграждение, выплаченное членам Комитетов Совета директоров, представлено в приложении
№ 12 к Годовому отчету .
Ф.И.О. Вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров
Комитет по аудиту
Состав Комитета, избранный 19.09.2012 414 161
Состав Комитета, избранный 22.07.2013 150 243
Всего в 2013 году выплачено 564 404
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Состав Комитета, избранный 19.09.2012 322 597
Состав Комитета, избранный 22.07.2013 106 053
Всего в 2013 году выплачено 428 650
Комитет по стратегии и развитию
Состав Комитета, избранный 19.09.2012 487 004
Состав Комитета, избранный 22.07.2013 354 393
Всего в 2013 году выплачено 841 397
Комитет по надежности
Состав Комитета, избранный 19.09.2012 205 890
Состав Комитета, избранный 22.07.2013 108 660
Всего в 2013 году выплачено 314 550
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Состав Комитета, избранный 19.09.2012 89 433
Состав Комитета, избранный 22.07.2013 32 019
Всего в 2013 году выплачено 121 452

В 2013 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2013 — 4 759 руб.;
с 01.07.2013 — 4 926 руб.; с 01.12.2013 — 5 400 руб.

Всего в 2013 году выплачено вознаграждений за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Компании 2 270 453 руб.

Вознаграждение членов Правления и Генерального директора

Вознаграждение членов Правления

В соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров от 15.06.2011, члены Правления Компании также относятся к категории высших менеджеров. Система вознаграждения членов Правления включает в себя:

Размер премирования высших менеджеров зависит от степени выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных Советом директоров и Генеральным директором Компании за соответствующие периоды (квартал и год).

Вознаграждение Генерального директора

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора устанавливаются трудовым договором и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров Компании 15.06.2011.

Положение о материальном стимулировании устанавливает:

Размер премирования Генерального директора зависит от степени выполнения КПЭ, утвержденных Советом директоров Компании за соответствующие периоды (квартал и год).

Ключевые показатели эффективности на 2013 год

КПЭ Генерального директора (целевые значения), установленные Советом директоров

КПЭ высших менеджеров (целевые значения), установленные Советом директоров

и Генеральным директором

Годовые КПЭ

Квартальные КПЭ

  • Наличие чистой прибыли;
  • Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года;
  • Надежность работы:
    • средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии;
  • Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
  • EBITDA;
  • Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода;
  • Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть;
  • Эффективность инвестиционной деятельности:
    • выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объему капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году);
    • загрузка вновь вводимых мощностей;
  • Уровень качества оказываемых услуг:
    • показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению;
    • показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии;
    • показатель уровня качества обслуживания;
  • Эффективность инновационной деятельности.
  • Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (некачественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Компании;
  • Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок;
  • Надежность работы:
    • недопущение более заданного числа аварий;
  • Эффективность инвестиционной деятельности:
    • выполнение поквартальных графиков финансирования и объема капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ, инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу);
  • Контроль операционного денежного потока;
  • Коэффициент выполнения плана ремонтов основного оборудования;
  • Отсутствие нарушений действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Компании при организации и проведении корпоративных событий.

Выполнение КПЭ оценивается Советом директоров Компании на основании отчета Генерального директора о выполнении целевых значений КПЭ. В 2013 году Советом директоров Компании утверждены отчеты о выполнении КПЭ:

Вознаграждения, выплаченные Генеральному директору Компании в 2013 году (руб.)
Наименование вознаграждения Сумма
Заработная плата 5 502 604
Премирование за выполнение установленных квартальных КПЭ 1 635 805
Премирование за выполнение установленных годовых КПЭ за 2012 год 3 105 982
Прочее премирование, по решению Совета директоров Компании 715 465
Итого 10 959 856
Вознаграждения, выплаченные членам Правления Компании в 2013 году (руб.)
Наименование вознаграждения Сумма
Заработная плата 30 589 585
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления 2 967 032
Премирование за выполнение установленных квартальных КПЭ 7 868 821
Премирование за выполнение установленных годовых КПЭ за 2012 год 19 937 873
Прочее премирование (в т. ч. за выполнение особо важных заданий) 10 236 067
Прочее 468 927
Итого 72 068 305
Вознаграждение Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Компании в 2013 году регулировался Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008 (далее — Положение).

Согласно Положению за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Компании выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Компании, увеличивается на 50 %.

Кроме того, согласно Положению члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

Существующая система мотивации членов Ревизионной комиссии положительно сказывается на эффективности данного органа контроля.

В 2013 году членам Ревизионной комиссии за участие в проверках финансово-хозяйственной деятельности Компании выплачено вознаграждение в сумме 1 516 413 руб.

Вознаграждение Управления внутреннего аудита и управления рисками, руб.
Наименование вознаграждения Сумма
Заработная плата 5 548 123
Премирование 1 387 646
Компенсации расходов 3 540
Иные виды вознаграждений 278 732
Итого 7 218 041