Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров регулируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008.Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru/.
Система вознаграждения членов Совета директоров Компании, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, включает в себя три категории выплат:
На выплату дополнительных вознаграждений действует ряд ограничений:
Кроме того, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Компании.
Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров Компании, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.
Ф.И.О. | За участие в заседаниях Совета директоров | За показатель чистой прибыли Компании за 2012 год | За увеличение размера рыночной капитализации Компании | Всего |
---|---|---|---|---|
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 16.06.2011 | — | 92 474 | — | 92 474 |
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 21.06.2012 | — | 52 886 | — | 52 886 |
Состав Совета директоров, избранный ВОСА 28.08.2012 | 4 042 696 | 83 109 | — | 4 125 805 |
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 21.06.2013 | 5 858 238 | — | — | 5 858 238 |
Всего за 2013 годПерсональное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров, представлено в приложении № 11 к Годовому отчету . | 9 900 934 | 228 469 | — | 10 129 403 |
В 2013 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2013 — 4 759 руб.;
с 01.07.2013 — 4 926 руб.; с 01.12.2013 — 5 400 руб.
В отчетном периоде произведена компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров Компании, в размере 217 934 руб.
Компания считает, что действующая система мотивации высокоэффективна, а размер вознаграждения членам Совета директоров соответствует заслугам членов Совета директоров и масштабам Компании.
Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Компании регулируются Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденными решением Совета директоров Компании от 25.08.2009.Полные тексты Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» доступны на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru/.
Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров.
Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета Совета директоров, увеличивается на 50 %.
Кроме того, в соответствии с Положениями о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» члену Комитета Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Комитета Совета директоров Компании.
Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Комитетов, являющимся единоличным исполнительным органом, членами Правления Компании, государственными служащими.
Ф.И.О. | Вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров |
---|---|
Комитет по аудиту | |
Состав Комитета, избранный 19.09.2012 | 414 161 |
Состав Комитета, избранный 22.07.2013 | 150 243 |
Всего в 2013 году выплачено | 564 404 |
Комитет по кадрам и вознаграждениям | |
Состав Комитета, избранный 19.09.2012 | 322 597 |
Состав Комитета, избранный 22.07.2013 | 106 053 |
Всего в 2013 году выплачено | 428 650 |
Комитет по стратегии и развитию | |
Состав Комитета, избранный 19.09.2012 | 487 004 |
Состав Комитета, избранный 22.07.2013 | 354 393 |
Всего в 2013 году выплачено | 841 397 |
Комитет по надежности | |
Состав Комитета, избранный 19.09.2012 | 205 890 |
Состав Комитета, избранный 22.07.2013 | 108 660 |
Всего в 2013 году выплачено | 314 550 |
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям | |
Состав Комитета, избранный 19.09.2012 | 89 433 |
Состав Комитета, избранный 22.07.2013 | 32 019 |
Всего в 2013 году выплачено | 121 452 |
В 2013 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2013 — 4 759 руб.;
с 01.07.2013 — 4 926 руб.; с 01.12.2013 — 5 400 руб.
Всего в 2013 году выплачено вознаграждений за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Компании 2 270 453 руб.
В соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров от 15.06.2011, члены Правления Компании также относятся к категории высших менеджеров. Система вознаграждения членов Правления включает в себя:
Размер премирования высших менеджеров зависит от степени выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных Советом директоров и Генеральным директором Компании за соответствующие периоды (квартал и год).
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора устанавливаются трудовым договором и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров Компании 15.06.2011.
Положение о материальном стимулировании устанавливает:
Размер премирования Генерального директора зависит от степени выполнения КПЭ, утвержденных Советом директоров Компании за соответствующие периоды (квартал и год).
КПЭ Генерального директора (целевые значения), установленные Советом директоров |
|
КПЭ высших менеджеров (целевые значения), установленные Советом директоров и Генеральным директором |
|
Годовые КПЭ |
Квартальные КПЭ |
|
|
Выполнение КПЭ оценивается Советом директоров Компании на основании отчета Генерального директора о выполнении целевых значений КПЭ. В 2013 году Советом директоров Компании утверждены отчеты о выполнении КПЭ:
Наименование вознаграждения | Сумма |
---|---|
Заработная плата | 5 502 604 |
Премирование за выполнение установленных квартальных КПЭ | 1 635 805 |
Премирование за выполнение установленных годовых КПЭ за 2012 год | 3 105 982 |
Прочее премирование, по решению Совета директоров Компании | 715 465 |
Итого | 10 959 856 |
Наименование вознаграждения | Сумма |
---|---|
Заработная плата | 30 589 585 |
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления | 2 967 032 |
Премирование за выполнение установленных квартальных КПЭ | 7 868 821 |
Премирование за выполнение установленных годовых КПЭ за 2012 год | 19 937 873 |
Прочее премирование (в т. ч. за выполнение особо важных заданий) | 10 236 067 |
Прочее | 468 927 |
Итого | 72 068 305 |
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Компании в 2013 году регулировался Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008 (далее — Положение).
Согласно Положению за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Компании выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Компании, увеличивается на 50 %.
Кроме того, согласно Положению члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
Существующая система мотивации членов Ревизионной комиссии положительно сказывается на эффективности данного органа контроля.
В 2013 году членам Ревизионной комиссии за участие в проверках финансово-хозяйственной деятельности Компании выплачено вознаграждение в сумме 1 516 413 руб.