Вознаграждение органам управления и контроля

Вознаграждение членов Совета директоров

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров регулируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008.Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru/.

Система вознаграждения членов Совета директоров Компании, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, включает в себя три категории выплат:

1. За каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы,
   эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ (далее — Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Компании. За участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Компании. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 %.
2. Дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Компании по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Компании. Вознаграждение членов Совета директоров привязано к чистой прибыли Компании, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета.
   Размер вознаграждения за показатель чистой прибыли зависит от количества посещенных членами Совета директоров заседаний (участие в работе) Совета директоров за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль.
3. Дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Компании за период работы Совета директоров. Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого за увеличение размера рыночной капитализации Компании, составляет 0,0175 % от прироста рыночной стоимости Компании, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Компании. Выплата вознаграждения за прирост рыночной стоимости Компании производится при соблюдении следующих условий:
• если с момента допуска акций к торгам на РТС и ММВБ до прекращения полномочий члена Совета директоров прошло не менее шести месяцев;
• если среднемесячный объем сделок, заключенных с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Северо-Запада», в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров, на фондовой бирже составляет не менее 1,5 млн руб.

На выплату дополнительных вознаграждений действует ряд ограничений:

• дополнительные вознаграждения не выплачиваются, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний;
• размер дополнительного вознаграждения за выполнение показателя чистой прибыли не может превышать установленного оклада Генерального директора:
  • более чем в 5 раз для члена Совета директоров;
  • более чем в 7 раз для Председателя Совета директоров.

Кроме того, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Компании.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров Компании, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

В 2013 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2013 — 4 759 руб.;
с 01.07.2013 — 4 926 руб.; с 01.12.2013 — 5 400 руб.

В отчетном периоде произведена компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров Компании, в размере 217 934 руб.

Компания считает, что действующая система мотивации высокоэффективна, а размер вознаграждения членам Совета директоров соответствует заслугам членов Совета директоров и масштабам Компании.

Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Компании регулируются Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденными решением Совета директоров Компании от 25.08.2009.Полные тексты Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» доступны на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru/.

Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров.

• За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Комитета Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 календарных дней после проведения заседания Комитета Совета директоров Компании.
• За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члену Комитета Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 календарных дней после проведения заседания Комитета Совета директоров Компании.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Кроме того, в соответствии с Положениями о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» члену Комитета Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Комитета Совета директоров Компании.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Комитетов, являющимся единоличным исполнительным органом, членами Правления Компании, государственными служащими.

В 2013 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2013 — 4 759 руб.;
с 01.07.2013 — 4 926 руб.; с 01.12.2013 — 5 400 руб.

Всего в 2013 году выплачено вознаграждений за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Компании 2 270 453 руб.

Вознаграждение членов Правления и Генерального директора

Вознаграждение членов Правления

В соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров от 15.06.2011, члены Правления Компании также относятся к категории высших менеджеров. Система вознаграждения членов Правления включает в себя:

• Годовую базовую заработную плату (сумма должностных окладов за год согласно трудовым договорам).
• Вознаграждение за выполнение функций члена Правления Компании. Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада» предусмотрено установление высшим менеджерам персональной надбавки за осуществление полномочий члена Правления в размере до 15 % от должностного оклада (пропорционально отработанному времени).
• Премиальные выплаты, в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада».

Размер премирования высших менеджеров зависит от степени выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных Советом директоров и Генеральным директором Компании за соответствующие периоды (квартал и год).

Вознаграждение Генерального директора

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора устанавливаются трудовым договором и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров Компании 15.06.2011.

Положение о материальном стимулировании устанавливает:

• порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора Компании;
• виды премирования;
• порядок выплаты должностного оклада, премий;
• порядок принятия решений, направленных на реализацию утвержденного Положения.

Размер премирования Генерального директора зависит от степени выполнения КПЭ, утвержденных Советом директоров Компании за соответствующие периоды (квартал и год).

Выполнение КПЭ оценивается Советом директоров Компании на основании отчета Генерального директора о выполнении целевых значений КПЭ. В 2013 году Советом директоров Компании утверждены отчеты о выполнении КПЭ:

• за III квартал 2012 года — решение Совета директоров от 08.02.2013 (протокол № 121/19);
• за IV квартал 2012 года и 2012 год — решение Совета директоров от 22.07.2013 (протокол № 130/1);
• за I квартал 2013 года — решение Совета директоров от 30.08.2013 (протокол № 132/3);
• за II квартал 2013 года — решение Совета директоров от 28.10.2013 (протокол № 138/9).

Вознаграждение Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Компании в 2013 году регулировался Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008 (далее — Положение).

Согласно Положению за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Компании выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Компании, увеличивается на 50 %.

Кроме того, согласно Положению члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

Существующая система мотивации членов Ревизионной комиссии положительно сказывается на эффективности данного органа контроля.

В 2013 году членам Ревизионной комиссии за участие в проверках финансово-хозяйственной деятельности Компании выплачено вознаграждение в сумме 1 516 413 руб.